據日本共同網消息，由福岡縣警方等日本21個都道縣組成的聯合專案組5日以涉嫌違反《組織犯罪處罰法》對千葉縣成田市的一家貿易公司總部等共6處進行搜查，警方認為該公司通過虛假購物網站獲取犯罪收益約200萬日元(約合人民幣12萬元)。
專案組確認總計約有6000萬日元匯入該公司賬戶。其購物網站域名在中國國內。警方推測中國可能存在一個詐騙集團，通過該貿易公司向中國匯款。
據警方稱，6000萬日元除了虛假購物網站外，還通過販賣假名牌等手段騙取現金，今年1～6月該公司的3個賬戶收到了匯款。其控制的虛假購物網站至少有15個，受害案件高達約500起。
專案組此前因涉嫌違反《防止轉移犯罪收益法》等逮捕了買賣匯款賬戶的7名中國籍嫌犯，之后逐步查明資金流向后發現資金流向了該貿易公司。